Банк России может снизить уровень контроля

Банк России может снизить уровень контроля

Так, регулятором были подготовлены законодательные поправки, которые должны сделать проще порядок взаимодействия кредитных организаций страны с Росфинмониторингом.


Банк России предлагает освободить банки от формирования соответствующих сообщений по сделкам, связанных, в том числе, с:


· недвижимостью;


· выплатой страховых сумм;


· драгоценными металлами;


· лизинговым имуществом.


 


В конечном итоге, у банков останется обязанность по уведомлению Росфинмониторинга только по операциям списания и зачисления денежных средств в рамках подобных сделок. Напомним, что сейчас кредитным организациям приходится проводить сбор полного пакета сведений непосредственно о самой сделке.


Одновременно предполагается вывести из-под надзора сделки на  межбанковском рынке.

Комментирование закрыто.